Forex ibc

Passos para abrir uma conta Forex offshore.

O enorme crescimento nos mercados globais de câmbio (forex) atraiu o interesse de traders e investidores. Com uma infinidade de moedas disponíveis e volumes de comércio que chegam aos trilhões de dólares, os mercados forex oferecem uma maneira conveniente de aproveitar a alavancagem inerente e a volatilidade, além de obter ótimos retornos. Muitos traders começaram a abrir contas forex offshore em jurisdições estrangeiras devido a tratamentos fiscais favoráveis ​​nesses locais e a superar regulamentações excessivamente restritivas em seu próprio país (como o Foreign Account Tax Compliance Act ou FATCA nos Estados Unidos).

Vejamos como um investidor americano pode abrir uma conta de forex offshore:

O primeiro passo para abrir uma conta forex offshore é selecionar um corretor. Existem inúmeros sites que classificam os melhores corretores internacionais de Forex, como os líderes do mercado FX e Forex Brokers Review. Algumas coisas para manter em mente ao selecionar um corretor incluem taxas e comissões, o saldo mínimo necessário para operar e financiar a conta, capacidades do pessoal de atendimento ao cliente, etc. É importante garantir que o corretor atenda a todos os requisitos e padrões estabelecidos pela Commodity. Futures Trading Commission (CFTC) e National Futures Association (NFA) e está em conformidade com as leis locais offshore. Isso ajudará a evitar problemas de regulamentação mais tarde.

Abrindo e Operando a Conta Forex.

A documentação envolvida na abertura de uma conta de forex offshore é relativamente simples nos dias de hoje, com pequenas variações de acordo com as regulamentações do país offshore. A maioria das corretoras fará com que seus clientes de primeira viagem preencham um contrato de termos e condições e um formulário de negociação com o cliente. Uma cópia autenticada do passaporte e outras formas de identificação (por exemplo, extratos bancários, extratos de cartão de crédito, contas de serviços públicos, etc.) que confirmem o endereço do solicitante são geralmente exigidas. Alguns corretores fornecem a flexibilidade de operar a conta forex com um valor mínimo de US $ 100.

Alternativas para o Investimento Forex.

Para investidores com uma quantia considerável para investir (US $ 100.000), a abertura de uma corporação internacional de negócios offshore (IBC) ou um trust offshore pode ser uma opção mais lucrativa. Um IBC é um dos métodos mais flexíveis e seguros para investimento forex offshore. Estabelecer um IBC é um pouco oneroso (

US $ 1.500), mas libera o investidor de exigências de relatórios onerosas e os custos podem ser recuperados antecipadamente através da economia de impostos. Também permite que um investidor negocie forex de qualquer maneira que desejar.

Divulgações e conformidade legal.

É de suma importância verificar se a corretora selecionada e os tipos de negociação forex que o investidor pretende realizar na jurisdição escolhida estão todos em conformidade com os órgãos legais e reguladores do país de origem. Para os investidores norte-americanos, o FATCA (Treasury Compliance Account Act) do Tesouro regulamenta os investimentos e os serviços bancários no exterior. De acordo com o FATCA, as instituições financeiras estrangeiras (FFIs) são obrigadas a fornecer informações sobre os cidadãos americanos investidos em contas offshore fora dos EUA para o Internal Revenue Service (IRS). As FFIs compatíveis com FATCA podem ser vistas aqui: FATs FATCA.

Com a integração contínua dos mercados financeiros globais, abrir uma conta de forex offshore não é mais uma tarefa assustadora. Os investidores de varejo devem ter em mente sua desvantagem de informação relativa e a volatilidade inerente no mercado forex que pode levar a enormes perdas. Se optar por uma conta offshore, os investidores devem procurar compreender completamente as implicações legais, fiscais e regulamentares, tanto no seu país de origem como na localização offshore.

IBCs são comumente usados ​​como veículos para a negociação de Forex / Opções / Ações / Futuros.

Em termos práticos, como isso pode funcionar é:

Para o máximo de privacidade, o IBC é geralmente configurado com um Diretor de “Indivíduo” / Acionista residente em uma jurisdição fiscal nula. O proprietário / cliente é apontado como Consultor Financeiro (por exemplo, Gerente de Negociação Forex) O diretor do IBC completa o requerimento de conta Corretora. parte de seu briefing, o cliente recebe a autoridade para negociar determinados mercados ou contas em nome da empresa que reporta ao Diretor. Um Banco e / ou conta de Negociação é aberta com o proprietário (por exemplo, como Consultor / Gerente de Negociação). signatário O IBC começa a negociar com todos os negócios organizados ou autorizados pelo beneficiário proprietário da empresa cliente que, como um comerciante bancário empregado, mantém controle diário (sujeito à visão geral dos Diretores) dos fundos da empresa destinados à negociação.

NOTA: Não estamos no negócio de fornecer aconselhamento jurídico. Se você precisar de mais informações e / ou conselhos sobre a lei que rege tais assuntos, você precisará obter tal aconselhamento de um advogado licenciado no país da incorporação proposta. Se você precisar de mais informações ou aconselhamento legal, entre em contato conosco, pois podemos ajudá-lo a obter esse aconselhamento por meio de nossa rede de contatos jurídicos internacionais.

Para mais informações sobre este tópico (ou se você gostaria de saber mais sobre como podemos ajudá-lo) entre em contato conosco.

A troca de moeda é uma das atividades mais populares para empresas offshore.

O que parece funcionar para mais é você criar uma Empresa Internacional de Negócios (“IBC”), em um país que não exige detalhes de acionistas / s proprietários da empresa a serem publicamente arquivados, com um Diretor Corporativo “Nomeado” e Acionista como parte da estrutura. Dessa forma, mesmo que os detalhes do diretor / acionista da empresa precisassem ser revelados, o nome do proprietário beneficiário subjacente da empresa ainda não apareceria.

O indicado é providenciado ou seria fornecido pela OCI e, como parte do pacote de incorporação, você recebe vários documentos (privados) que observam que mantemos as ações e a diretoria para você como indicado, sujeito às suas instruções. Esses contratos são legalmente aplicáveis ​​e, portanto, protegem a propriedade subjacente da empresa. Também fornecemos documentos de transferência pré-assinados, permitindo que você transfira as ações / diretoria para si mesmo a qualquer momento. (Também podemos fornecer a você, se necessário, uma resolução do conselho que nos impeça de mudar os signatários da conta bancária ou os acionistas / diretores sem o seu consentimento por escrito).

Em termos de aspectos práticos, como funciona é isto:

O IBC é estabelecido com um Diretor / Acionista Nomeado O proprietário beneficiário subjacente da empresa é nomeado, por escrito, como Consultor Financeiro (por exemplo, Gerente de Negociação da Forex). Como parte de seu resumo, o proprietário tem autoridade para negociar determinados mercados / contas em nome da empresa, reportando ao Diretor O diretor do IBC preenche os formulários de Abertura da Conta de Corretagem Um Banco e / ou Conta de Negociação é aberta com o proprietário (como Consultor / Gerente de Negociação) nomeado como signatário ou dado os códigos bancários pela Internet ou outra autoridade para poder fazer / fazer negócios O IBC começa a negociar com a colocação de todas as negociações (ordens de compra e venda) organizadas por / autorizadas pelo proprietário que, de fato, retêm o controle dos fundos. Se, por razões legais, o proprietário da empresa não quiser que seu nome apareça como signatário no banco ou na conta de corretagem do IBC, podem ser tomadas providências para que o Diretor Nomeado assuma essa função (seguindo as instruções do proprietário da empresa). )

Desde que o IBC seja (e seja visto como) gerenciado e controlado pela Offshore, este sistema deve:

Dar-lhe acesso a uma ampla gama de corretoras e plataformas de negociação Permitir que o lucro seja ganho pelo IBC “Offshore” potencialmente isento de impostos, ao mesmo tempo em que garante ao dono da empresa a capacidade de supervisionar as finanças e os negócios da empresa. .

Idealmente, para que essa estrutura tenha o máximo de chances de sucesso financeiro, o acionista do IBC seria uma Fundação do tipo Offshore Trust ou Private Interest Foundation.

Para mais informações sobre este tópico (ou se você gostaria de saber mais sobre como podemos ajudá-lo) entre em contato conosco.

Este é um exemplo genérico de como uma entidade corporativa offshore pode ou pode ser usada. As leis locais podem afetar sua situação. Portanto, recomendamos que você procure aconselhamento jurídico e / ou fiscal antes de estabelecer tal entidade.

Licença Broker Forex.

Candidatar-se a licença de negócio: Offshore Forex Broker License | Serviço de Transferência de Dinheiro | Banco Offshore.

A IBC LAB ajudará você a solicitar uma licença comercial nas seguintes jurisdições:

Escolhendo a jurisdição certa para a licença comercial.

Os executivos e proprietários de negócios, preocupados com as perspectivas de seus negócios e com a procura de licenças de negócios, frequentemente buscam as licenças em jurisdições que impõem menos encargos administrativos e permitem conduzir negócios com menores despesas gerais. Maioria das empresas escolhem jurisdições que oferecem pelo menos as seguintes características:

regime de tributação favorável situação política estável e legislação abrangente simplificado regime de licenciamento de negócios ambiente de negócios amigável condições benéficas para abrir sede.

O Caribe e a América Latina são frequentemente considerados para as seguintes opções disponíveis para licenciamento internacional:

Banco internacional / offshore (Para mais informações sobre as Carteiras de Operações Offshore na Dominica, por favor clique aqui) Serviço de Transmissão de Dinheiro Serviços de Processamento de Pagamento Serviços de Transferência de Dinheiro Licença Licença de Corretor Forex.

As empresas que lidam com a provisão de sistemas de pagamento, criptomoedas, serviços de câmbio, operações offshore ou serviços financeiros podem se beneficiar de um licenciamento adequado e estabelecer um escritório corporativo em pleno funcionamento na região do Caribe ou na América Latina.

A Dominica oferece a oportunidade de solicitar a Licença de Serviços de Transferência de Dinheiro, que permite conduzir negócios de remessa de dinheiro regional e internacionalmente. O licenciamento financeiro é regulado pela Unidade de Serviços Financeiros (Ministério das Finanças da Dominica) e você pode encontrar mais informações sobre licenciamento e estrutura regulatória visitando o site da FSU.

Belize é outro excelente exemplo de uma jurisdição que oferece licenciamento e plataforma de start-up para expansão no provisionamento de serviços de transferência de dinheiro, licença de corretor de Forex ou outros serviços financeiros.

Entre em contato conosco para saber mais sobre oportunidades de licenciamento, despesas ou solicitar o cálculo detalhado da obtenção de licenciamento para sua empresa existente ou para a próxima inicialização.

Proteja sua conta de negociação de ações ou de câmbio com uma empresa offshore.

Conta de Negociação Forex Offshore.

Há duas razões principais pelas quais os operadores experientes costumam usar empresas offshore para proteger suas contas de negociação de ações - ou de câmbio (Forex) -.

Eles sabem que não é uma boa idéia estar negociando grandes somas de dinheiro em seu próprio nome. Essa estratégia oferece aos traders experientes vantagens fiscais e privacidade aprimorada.

Preocupações com a privacidade.

A privacidade é especialmente importante para alguém que comercializa o dinheiro de outras pessoas por meio de uma solução de conta gerenciada ou de um PAMM. A privacidade é importante para os gerentes financeiros que não querem que os clientes insatisfeitos conheçam seus detalhes pessoais.

Quando os gerentes financeiros estão prospectando, e um prospecto é usado para demonstrar seu desempenho passado, eles não querem que isso revele seus detalhes pessoais. Uma empresa em uma jurisdição local pode fornecer uma quantidade limitada de proteção de privacidade. No entanto, a proteção pode ser significativamente melhorada através do emprego de empresas offshore para fornecer separação geográfica.

Abrindo sua conta de negociação.

Como o objetivo principal do diretor indicado é proteger a privacidade do cliente, sua função na maioria dos casos é meramente formal. Ou seja, eles parecem estar no comando dos documentos da empresa, mas eles não desempenham nenhuma função executiva e são meramente solicitados a assinar certos documentos, incluindo as atas da reunião anual do conselho de administração ou algumas resoluções extraordinárias tomadas. a pedido do cliente. Todas as funções operacionais são geralmente desempenhadas pelo proprietário real, a quem o diretor indicado concedeu uma procuração geral perante um notário, habilitando-as a realizar as atividades diárias da empresa. Isso inclui abrir e administrar contas bancárias, assinar contratos, etc. Por causa de sua falta de poder executivo, esses diretores de nomeados são popularmente conhecidos como homens de palha.

"> nominee diretor e / ou acionista para fornecer anonimato para os proprietários.

Abrir uma conta de corretor institucional não é tão complicado quanto parece, e a prática não é controversa. Corretores de Forex que estão bem informados sobre empresas offshore são capazes de abrir contas sem nenhum problema.

Corretores de fora dos EUA são freqüentemente desconfiados de aceitar contas de clientes dos EUA por causa de regulamentos rígidos do CTFC. As regulamentações mudam de tempos em tempos, e todos os corretores são diferentes, por isso é importante entender a situação regulatória de seu país antes de abrir uma conta.

Tenha cuidado ao selecionar um corretor.

Ao abrir uma conta de negociação, é melhor fazê-lo em uma jurisdição bem regulada, como EUA, Reino Unido e Cingapura. Sugerimos evitar áreas que ainda podem ter corretores não confiáveis ​​ou não confiáveis, como Chipre, Belize e Maurício. Embora esses locais não sejam recomendados para abrir uma conta de negociação, eles podem ser uma boa opção para abrir uma empresa offshore para manter sua conta.

Procure aconselhamento fiscal local.

Como existem diferentes regras CFC para cada país, e os lucros comerciais em algumas jurisdições podem ser tributados como receita local, é importante obter orientação de um consultor tributário competente e experiente em leis tributárias internacionais antes de abrir uma empresa offshore.

Uma empresa offshore não deve ser formada com a intenção de evitar todos os impostos, uma vez que esta estratégia provavelmente falhará. O planejamento cuidadoso é essencial, porque uma pequena supervisão na forma como uma empresa offshore é estruturada pode resultar em ser considerada inválida.

A Austrália é um exemplo de leis tributárias locais. Segundo a lei australiana, os lucros auferidos por uma empresa comercial estrangeira no exterior, na qual um residente australiano detenha o controle, a propriedade ou o recebimento de benefícios, geralmente serão considerados como sendo australianos para fins tributários.

Os corretores geralmente não estão envolvidos em dar conselhos fiscais aos seus clientes. Eles também não relatam especificamente a receita de seus clientes para jurisdições fiscais específicas. É por isso que é importante procurar o conselho de um contador ou advogado que tenha conhecimento das regras para CFCs e estruturas de empresas offshore.

Melhor serviço.

Corretores normalmente mantêm contas institucionais em maior consideração do que as dos operadores individuais. As contas mantidas por uma empresa offshore são geralmente consideradas mais substanciais e tendem a receber maior atenção.

Se você é um comerciante de Forex com transações em constante crescimento, pode ser hora de considerar as vantagens oferecidas, colocando suas contas em empresas offshore. Se você decidir mais tarde começar a negociar com ativos de outras pessoas, você já terá as estruturas privadas configuradas para facilitar o sucesso.

Entre em contato conosco para saber mais sobre como uma empresa offshore pode proteger sua conta de negociação de ações ou de Forex.